Моими коллегами из ОМВД России «Боготольский» Красноярского края окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей кредитных кооперативов.
Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат и в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, с 2016 по 2024 год злоумышленники предлагали владельцам сертификатов на получение материнского (семейного) капитала помощь в обналичивании средств.Для этого оформлялись подложные договоры займов и покупки недвижимости на территории Красноярского края и Кемеровской области.
Клиентам выплачивалась часть незаконно полученных средств, а остальное получали участники криминальной схемы.
Общий ущерб составил свыше 286 млн рублей.
В ходе расследования председателям кооперативов также было предъявлено обвинение в легализации части похищенных средств.
Они заключали фиктивные договоры займов с физическими лицами, которые не были осведомлены о противоправной деятельности.
Затем проводилась серия банковских операций: деньги перечислялись на счета граждан, после чего снимались и присваивались аферистами.
Таким образом было легализовано свыше 21,3 млн рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2 и 174.1 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Боготольский районный суд для рассмотрения по существу.
На имущество обвиняемых стоимостью свыше 26 млн рублей наложен арест.
#РаботаетПолиция
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
