Обнал через приставов: перед судом предстанут участники преступной группы, заработавшие почти 19 млн руб. на незаконных банковских операциях
В 2018 г. 28-летний житель Железногорска научился превращать безналичные деньги клиентов в наличные, придавая операции видимость законности. В основу схемы легли фиктивные долги, исполнительные производства и комиссия в 8%.
Постепенно к делу подключились еще четыре человека — всего в группу вошли 3 мужчин и 2 женщины. Работали сразу в нескольких регионах: Красноярске, Железногорске, Москве и Московской области. Схема просуществовала больше 5 лет — до ноября 2023 г.
Чтобы миллионы выглядели законно, участники создали подконтрольные ООО «Ультра», «Новаком» и «Дицерос». На бумаге фирмы якобы брали займы или покупали программные продукты, а затем оставались должны участникам группы. В действительности ни займов, ни реальных обязательств не было.
Дальше фиктивный долг превращали во вполне настоящий исполнительный документ и несли его судебным приставам. Возбуждалось исполнительное производство, а клиенты группы перечисляли деньги под видом погашения «задолженности». После прохождения через механизм взыскания средства поступали участникам группы как взыскателям и возвращались клиентам за вычетом комиссии. За раз обналичивали до 30 млн руб.
За свои услуги участники получили более 18,8 млн руб. преступного дохода, который поделили между собой и тратили на личные нужды и работу самой группы.
Прокуратура Красноярского края утвердила троим фигурантам обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Еще с одним сообщником заключено досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство и также направлено в суд.
Не все обвиняемые признали вину. Максимальное наказание, которое им грозит — до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
