1234 Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей гендиректором ООО «Тамерлан» и его сообщниками
В январе 2018 г. по март 2026 г. генеральный директор ООО «Тамерлан-Сервис» и по совместительству руководитель группы компаний «Тамерлан» вместе со своими сообщниками изготавливал и использовал фиктивные платежные поручения о перечислении средств. В документах была недостоверная информация о назначении платежа и основаниях совершения финансовых операций.
В последующем деньги переводились на технические организации, находившиеся под контролем участников незаконных площадок по обналичиванию денежных средств. Затем, после вычета комиссии, руководитель фирмы получал в пользование денежные средства, которые тратил по своему усмотрению.
Сумма незаконно выведенных средств составила 100 млн руб., что создало условия для преступлений в сфере экономики.
Руководитель группы охранных компаний «Тамерлан», бухгалтер предприятия, а также сам Гендиректор фирмы задержаны. Последнему предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ). Суд заключил его под стражу на 2 месяца.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края.
