Курсы финансовой грамотности за 10 млн руб.: в Красноярске 6 лет колонии получил участник криптомошеннической схемы
В 2022 г. группа энтузиастов создала проект с солидным названием Future Management Systems.
Компания выглядела вполне убедительно. Были менеджеры, аналитики, обучение, торговая платформа, видеозвонки, презентации и даже офис, который демонстрировали потенциальным клиентам во время онлайн-встреч.
Не было только одного — настоящих инвестиций. Знакомство будущих потерпевших с «финансовым миром» начиналось со звонка из колл-центра.
Гражданам предлагали бесплатно повысить финансовую грамотность, освоить торговлю криптовалютой и научиться зарабатывать на инвестициях. Тех, кто соглашался, передавали следующему специалисту — «менеджеру».
Дальше начиналось обучение. Клиентам рассказывали о криптовалюте, показывали работу торговых платформ и проводили тренировочные сделки на симуляторах. После нескольких успешных операций ученики видели главное — стремительно растущую прибыль. Правда, росла она только на экране.
Однако вся торговая деятельность существовала исключительно внутри подконтрольной мошенникам платформы. Доходы были виртуальными, а вот переводы денег — вполне реальными.
Под руководством «менеджеров» граждане покупали криптовалюту на известных биржах и переводили её на криптокошельки, которые считали своими инвестиционными счетами. На самом деле эти кошельки контролировали участники организованной группы.
Когда у человека появлялось желание вывести заработанную прибыль, его подключали к следующему уровню сопровождения — «аналитикам». Они объясняли, что для вывода средств необходимо приобрести ещё немного криптовалюты, оплатить дополнительные услуги, комиссии, страховки или пройти очередную финансовую процедуру. После каждого платежа появлялось новое условие.
Схема работала до тех пор, пока у клиента не заканчивались деньги или вера в инвестиционный успех. Как только начинались неудобные вопросы, общение прекращалось, а криптовалюта растворялась в многочисленных транзакциях.
Для убедительности участники группы использовали вымышленные имена, демонстрировали поддельные паспорта и рассказывали клиентам подробности своей якобы успешной карьеры в финансовой сфере.
Итогом такой деятельности красноярского «менеджера» стали пятеро обманутых граждан и ущерб свыше 10 млн руб. Суд признал мужчину виновным в мошенничества и покушении на него (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В отношении других фигурантов уголовные дела еще расследуются.
