Воздух вместо экскаватора: перед судом предстанут пятеро участников преступной группы за незаконную легализацию 8,5 млн руб., похищенных у красноярской компании
История началась с обычного заказа. Компания «Красроуд» искала экскаватор. Неизвестный мужчина решил, что на этом можно заработать — правда, чужими деньгами.
Он зарегистрировал ИП на подставного человека, заказал печать и открыл счета сразу в трёх банках. От имени этого предпринимателя с компанией заключили договор на поставку техники за 9 млн руб. Деньги пришли. Экскаватор — нет. Половину суммы сразу обналичили.
Остальные 8,5 млн осели в Альфа-Банке. Банк быстро заметил странности: операции выглядели необычно, привычного движения средств не было. Счёт заблокировали.
Тогда организатор понял: в одиночку не вывести. Собрал команду — людей с опытом в бухгалтерии и юриспруденции. Их задачей было снять блокировку и перекинуть деньги на другой счёт того же ИП, где ограничений не было.
Для этого изготовили поддельные платёжные поручения, фиктивный договор поставки плитки и генеральную доверенность. Деньги перемещали по счетам под видом оплаты стройматериалов. Схема выглядела безупречно — на бумаге.
Но план сорвался. Сотрудники банка заподозрили неладное и платежи не провели. В марте 2026 г. участники попытались закрыть счёт и вывести остаток, но были задержаны. Организатора позже осудили отдельно.
Прокуратура утвердила обвинение в легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, совершённой организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы.
