Безнал наличными: директор лесоторговой компании провёл через фиктивные платежи более 6,5 млн руб. и получил условный срок
В 2020 г. руководитель ООО «Спектр», занимавшегося торговлей лесоматериалами и лесозаготовкой, открыл для предприятия расчётный счёт.
Спустя несколько месяцев ему понадобились наличные деньги для нужд бизнеса. От знакомых предприниматель узнал о так называемой обнальной площадке.
Схема, как он позднее рассказал следствию, выглядела просто. Он сообщал необходимую сумму, ему подбирали реквизиты одной из подконтрольных организаций и готовили документы, которые должны были создать видимость реальной сделки.
Фактически эти фирмы хозяйственной деятельности не вели.
В начале 2021 г. директор переводил деньги со счёта своей компании на счета таких организаций. Для этого через систему дистанционного банковского обслуживания он формировал платёжные поручения, указывая в них заведомо ложные сведения о назначении платежей и основаниях переводов.
Под документы готовились фиктивные договоры и счета на оплату. После перевода деньги снимали со счетов и возвращали заказчику наличными. Посредники оставляли себе комиссию — около 10–12%.
За несколько месяцев таким способом со счёта предприятия было перечислено 6,5 млн руб.
В суде предприниматель полностью признал вину и раскаялся. Он подтвердил, что знал: организации, на счета которых уходили деньги, фактически не работают.
Суд признал директора виновным в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Ему назначено 1,5 года условного лишения свободы и штраф 100 тыс. руб.
